Poliţiştii şi procurorii din Dolj au făcut, marţi, cinci percheziţii într-un dosar de spălare de bani în care o femeie este suspectată că l-a determinat pe un cetăţean german să vireze peste 500.000 de euro în conturi din Germania, Lituania, Italia şi Estonia. Ea şi un bărbat ar fi încasat, prin firmele administrate, peste 95.000 de euro de la cetăţeanul german.
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IPJ Dolj – S.I.C.E. pun în executare, marţi, 5 mandate de percheziţie la persoane fizice şi juridice din judeţul Dolj şi 2 mandate de aducere într-un dosar penal privind spălarea banilor.
Acţiunile au loc în cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Poliţiei Române.
”În cauză, există suspiciunea că un bărbat şi o femeie, ambii din judeţul Dolj, prin intermediul a 9 societăţi comerciale pe care aceştia le administrează, ar fi parte a unui circuit financiar realizat printr-o platformă de plăţi electronice din Lituania. Prin intermediul acestei platforme, cei doi ar fi încasat 95.100 de euro, parte a unei investiţii financiare în criptomonede, realizată de un cetăţean german”, a precizat Poliţia Română.
Anchetatorii au afirmat că, în perioada aprilie-iulie 2021, femeia a fost implicată în activitatea de determinare a persoanei vătămate, cetăţeanul german, de a transfera suma totală de 507.571,98 euro în mai multe conturi din Germania, Lituania, Italia şi Estonia.
Activităţile beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova.