Politica

Laura Vicol și soțul ei, reținuți în dosarul Nordis și duși cu duba

 

Procurorii DIICOT au efectuat luni dimineața percheziții la 65 de locații din România și Monaco, în legătură cu dosarul Nordis. La sfârșitul zilei, procurorii au anunțat că fostul deputat PSD, Laura Vicol, și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți pentru 24 de ore.

UPDATE

În jurul orei 22:00, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de mascați din sediul DIICOT și duși în arest.

+++

Laura Vicol, care a ocupat funcția de șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, a fost reținută luni de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, în cadrul dosarului Nordis, conform surselor judiciare citate de Agerpres.

Soțul său, Vladimir Ciorbă, principal acționar al companiei Nordis, a fost, de asemenea, reținut pentru aceeași perioadă.

Conform informațiilor, Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani continuată și aderare la un grup infracțional organizat.

+++

Referitor la acest caz, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat în Parlament că acțiunile DIICOT demonstrează că “justiția funcționează”.

Când a fost întrebat despre relația sa de prietenie cu familia Vicol-Ciorbă, Ciolacu a răspuns că nu a mai avut contact cu aceștia de mai bine de doi ani.

+++

Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT pentru a fi audiată în legătură cu dosarul. Aceasta a fost chemată pentru a oferi detalii despre rolul său ca notar în afacerea Nordis, a notat Agerpres.

Vladimir Ciorbă și Laura Vicol se află în continuare la sediul DIICOT.

++++

Perchezițiile au avut loc în 63 de locații din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova. Acestea sunt parte a unei investigații penale ce vizează înființarea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală și înșelăciunea, dintre care rezultatele au dus la obținerea ilegală a sumelor de bani de la bugetul consolidat, conform comunicatului DIICOT.

Între timp, Laura Vicol a postat pe Facebook mesajul “A început spectacolul!” în timpul perchezițiilor.

Conform informațiilor dezvăluite de G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi zburat de mai multe ori cu un avion privat, iar unele dintre plăți ar fi fost efectuate de una dintre companiile din grup – Nordis Travel. Soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol, este un acționar al companiei.

Premierul a negat inițial că ar fi zburat cu avioane private, dar ulterior a recunoscut că a avut “o aroganță”, afirmând că a plătit din propriul buzunar biletele. A promis că va aduce dovezi, dar a postat doar trei facturi pe TikTok.

Facturile prezentate de Marcel Ciolacu conțin informații care sugerează că este improbabil ca aceste acte să fi fost emise în anul 2022, perioada în care au avut loc zborurile cu avionul privat, conform site-ului specializat în știri din aviație, BoardingPass.

Luna trecută, Laura Vicol, care nu a fost inclusă în listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024, a recunoscut că a zburat cu Marcel Ciolacu în avioane private și a declarat că demisia ei din PSD nu a fost făcută de bunăvoie.

Investigațiile efectuate până acum, care vizează 72 de suspecți (40 persoane fizice și 32 persoane juridice), au scos la iveală că, începând cu 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei niveluri, care a creat și implementat un mecanism infracțional complex ce a inclus promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor firme comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor în legătură cu executarea antecontractelor și a contractelor de vânzare-cumpărare, precum și evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea firmelor controlate, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat”, conform comunicatului DIICOT.

Se menționează că fondurile obținute ilegal au fost supuse spălării banilor.

Investigațiile au arătat că al doilea nivel al grupului infracțional a fost format din persoane apropiate liderilor (fiind în relații de rudenie sau prietenie) care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ, iar ultimul nivel a contribuit la grupul infracțional într-un mod indirect, având sarcini legate de întocmirea documentației pentru vânzarea imobilelor, precum și de încasarea sumelor de bani obținute din delapidare.

Actele de urmărire penală au arătat că, în perioada 2019-2024, liderii grupului infracțional au încasat de la clienți, sub formă de avans pentru promisiuni de vânzare-cumpărare, suma de peste 957.000.000 lei (aproximativ 195 milioane euro).

Fondurile obținute în acest mod au fost delapidate rapid, prin transferuri către membrii grupului, societăți afiliate sau plăți de salarii, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.

În cele mai multe cazuri, externalizarea fondurilor a fost realizată pe baza unor documente justificative false, menite să ofere aparența legalității acestor operațiuni, iar sumele de bani au ajuns în conturile membrilor grupului și au fost retrase în numerar.

În același interval, “suspecții au indus în eroare clienții prin intermediul promisiunilor de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte având ca obiect imobile (apartamente) din complexe rezidențiale, prezentând fapte mincinoase cu privire la finalizarea etapelor proiectului, livrarea apartamentelor și existența unor stocuri epuizate”, au afirmat procurorii DIICOT.

Manoperele frauduloase aplicate de membrii grupului au inclus și vânzarea imobilelor către alte persoane și impunerea de noi obligații clienților, fără a fi incluse inițial în contracte, creându-le acestora dificultăți în relațiile contractuale.

Astfel, ai grupului infracțional au provocat daune materiale semnificative clienților, obținând în același timp foloase patrimoniale injuste.

În repetate rânduri, liderii grupului au ordonat înregistrarea de operațiuni fictive în documentele contabile ale firmelor, în scopul diminuării bazei impozabile și deducerii ilegale a TVA-ului.