
Procurorii DIICOT efectuează luni dimineața percheziții la 65 de locații din România și Monaco, în cadrul dosarului Nordis.
Dintre acestea, 63 se află în municipiul București, dar și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, într-un caz penal care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală și înșelăciunea cu consecințe severe. Infracțiunile se referă la stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, rezultând obținerea, fără drept, de sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat, toate acestea în formă continuată, conform unui comunicat de presă emis de DIICOT.
Este important de menționat că, în timp ce perchezițiile erau în desfășurare, Laura Vicol a postat pe pagina ei de Facebook mesajul “A început spectacolul!”.
Conform informațiilor furnizate de G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi efectuat mai multe zboruri cu un avion privat, iar unele dintre aceste zboruri ar fi fost plătite de una dintre companiile din grup – Nordis Travel. Unul dintre acționarii Nordis este soțul fostei deputate PSD Laura Vicol.
Premierul a negat inițial că ar fi zburat cu avioane private, dar apoi a recunoscut că a comis o “aroganță”, afirmând că a plătit singur biletele. El a promis să prezinte dovezi, dar a afișat doar trei facturi pe TikTok.
Luna trecută, Laura Vicol, care nu a fost inclusă pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 în urma scandalului, a recunoscut că a zburat împreună cu Marcel Ciolacu în avioane private și a menționat că demisia ei din PSD nu a fost voluntară.
Investigațiile realizate până acum, vizând un număr de 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au scos la iveală faptul că, începând cu anul 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea unor sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor în cadrul executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate, în scopul sustragerii de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, stabilind cu rea-credință taxele (TVA), ceea ce a dus la obținerea, fără drept, de sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzând prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat”, se arată în comunicat.
Conform DIICOT, fondurile financiare obținute ilegal au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Investigațiile au relevat că eșalonul secund al grupului de criminalitate organizată era format din persoane apropiate liderilor (sub formă de rude sau prieteni), care au aderat activ la grup, sprijinindu-l în diverse moduri, sub controlul și îndrumarea acestora. Ultimul palier a asistat grupul infracțional organizat prin întocmirea documentației în legătură cu vânzările de imobile, intabulare sau oferind consultanță juridică (notari și avocați), în plus față de încasarea sumelor de bani provenite din delapidare, sub diverse titluri justificative.
Actele de urmărire penală au evidențiat faptul că, în perioada 2019-2024, conducătorii grupului infracțional organizat, prin intermediul a 5 societăți comerciale, au încasat de la clienți (atât persoane fizice cât și juridice) suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) cu titlu de avans în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări și mobilier).
Fondurile astfel obținute au fost, de regulă, delapidate într-un interval scurt, prin transferuri către persoane fizice care erau membri ai grupului infracțional organizat, transferuri către societăți juridice afiliate acestuia, plăți de salarii și diverse cheltuieli extravagante, în total aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În majoritatea acestor cazuri, externalizarea fondurilor s-a bazat pe documente justificative false, care să ascundă caracterul ilegal al operațiunilor prin care banii au fost scoși din patrimoniul societăților (avansuri, dividende, restituiri de împrumuturi, cesiune de părți sociale, precum și înființarea sau preluarea a mai multor societăți pentru a simula operațiuni economice, astfel încât sumele consistente derivate din avansurile clientului să poată fi externalizate sub aparenta legalității contractelor de prestări servicii sau achiziții de bunuri). Indiferent de traseul parcurs, sumele de bani au avut aceeași destinație: conturile membrilor grupării și retragerea în numerar.
În același interval, “suspecții au indus în eroare, în timpul executării unor promisiuni de vânzare-cumpărare, acte adiționale și contracte de vânzare-cumpărare având ca obiect imobile (apartamente) în cadrul unor ansambluri rezidențiale, mai multe persoane fizice și juridice, în mod direct sau indirect, prin intermediul angajaților societăților cu atribuții în vânzări, prezentând ca adevărată informația mincinoasă despre finalizarea etapelor proiectelor, predarea apartamentelor unui număr mare de clienți, susținând procente mari de vânzări și epuizarea acestora, amânând în mod nejustificat și repetat semnarea contractelor prin prezentarea de informații distorsionate și presând clienții să accepte alte termeni și condiții dezavantajoase, invocând obstacole inexistente la semnarea contractelor (neplata taxelor și impozitelor, argumente false referitoare la întârzierea lucrărilor – vreme nefavorabilă, pandemie sau conflictul armat de la granița cu Ucraina)”, au precizat procurorii DIICOT – Structura Centrală.
Strategiile frauduloase utilizate de membrii grupului de criminalitate organizată în relația cu clienții au inclus și vânzarea imobilelor către alte persoane, condiționând semnarea contractelor de vânzare-cumpărare de acceptarea unor noi obligații neinserate inițial în promisiunea de vânzare, cum ar fi cedarea folosinței locuințelor pentru o perioadă extinsă, intenția de a utiliza apartamentele pentru proprie utilitate – în scopul operării unui hotel, grevarea imobilelor de sarcini în favoarea unor terțe persoane sau membri ai grupării, fără notificarea clientului, interzicerea notării în cartea funciară a promisiunilor de vânzare-cumpărare și asumarea în scris a obligației de a nu face aprecieri publice asupra relațiilor contractuale, sub sancțiunea plății unor despăgubiri considerabile, menținând astfel clienții departe de demersurile legale.
Suspecții au recurs, de asemenea, la recompartimentarea imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor implicate în promisiunile de vânzare, au obstrucționat accesul clienților în șantiere pentru a verifica stadiul lucrărilor, au vândut în bloc un număr mare de apartamente către propriile societăți, urmată de rezilierea rapidă a vânzărilor, pentru a nu livra imobilele contractate clienților.
Astfel, membrii grupului de criminalitate organizată au generat prejudicii materiale semnificative clienților, în timp ce obțineau beneficii patrimoniale necuvenite pentru ei înșiși.
În mod constant și la intervale diferite de timp, liderii grupului infracțional au ordonat realizarea de operațiuni fictive de achiziții în documentele contabile ale firmelor (persoane juridice suspecte) pentru a reduce baza impozabilă și a deduce în mod ilegal taxa pe valoare adăugată.